以色列洗钱和恐怖融资禁止局发布指南草案，列出“危险信号”包括加密货币交易
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- 发布日期：2020-01-02
- 有效期至：长期有效
- 头条微商机区域：全国
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详细说明
据News.bitcoin消息，12月31日，以色列洗钱和恐怖融资禁止局发布了题为“虚拟资产领域的危险信号”的指南草案，供公众审查。该文件包含“危险信号”列表，旨在帮助私营部门制定与数字资产（例如，加密货币）相关的反洗钱风险政策。该指南草案列出了数十个危险信号，很多都是针对那些试图保护自己隐私的用户，比如使用硬币混合器（coin mixers）或买卖Dash、门罗币、zcash等，还着重提到VPNs、Tor和其他隐私增强技术的用户。DASH -0.52%ZEC +0.07%XMR +1.34%
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